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法律法规


8月17日,十字财经从接近监管人士处获悉《关于开展P2P 网络借贷机构合规检查工作的通知》(简称“网贷108条”)


关于开展P2P 网络借贷机构合规检查工作的通知

各省(自治区,直辖市,计划单列市)P2P 网络借贷风险专项整治联合工作办公室、中国互联网金融协会:

为深化P2P 网络借贷(以下简称网贷)专项整治工作,分类指导、精准施策,督促网贷机构合规经营,加强风险管控,回归信息中介本质定位,同时,通过合规检查,正本清源、市场出清,稳妥有序化解存量风险,引导行业良性退出,保护出借人和借款人合法权益。现就开展网贷机构合规检查工作通知如下




独家|《关于开展 P2P 网络借贷机构合规检查工作的通知》全文(附解读)2018-08-17

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网贷之家讯 8月17日,财新报道称,全国P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室已向各省市网贷整治办下发了《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》,随同这一通知下发的还有此前市场颇为关注的《P2P合规检查问题清单》(包含108条),这预示着新一轮全国范围内的P2P合规检查即将拉开帷幕。



全国P2P合规检查开启!108条问题清单全面解读2018-08-18

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新疆金融办官网“新疆金融”公布了关于印发《新疆维吾尔自治区网络借贷信息中介机构备案登记管理实施细则》(以下简称“备案细则”的通知)2017-10-1


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2月2日,新疆金融办官网“新疆金融”公布了关于印发《新疆维吾尔自治区网络借贷信息中介机构备案登记管理实施细则》(以下简称“备案细则”的通知)。... [全文]


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关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知2017-12-08


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为扎实推进P2P网络借贷(以下简称"网贷")风险专项整治工作,在分类处置工作基础上,进一步加强各省(区、市、计划单列市)辖内网贷机构的整改验收工作。... [全文]


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网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引2017-08-24


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为规范网络借贷信息中介机构业务活动信息披露行为,维护参与网络借贷信息中介机构业务活动主体的合法权益,建立客观、公平、透明的网络借贷信息中介业务活动环境,促进网络借贷行业健康发展,依据《中华人民共和国民法通则》《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》等法律法规,制定本指引。... [全文]


 


中国互联网金融协会团体标准管理办法2017-04-07


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中国互联网金融协会贯彻落实国家标准化工作改革的重要措施,有利于提高团体标准工作质量和效率,更好地发挥团体标准在加强互联网金融行业自律方面的功能作用。会员单位应按照《管理办法》规定的程序积极参与和开展团体标准制修订相关工作,提高互联网金融规范化、标准化水平。...[全文]


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网络借贷资金存管业务指引2017-02-22


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为贯彻落实人民银行等十部门《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》和中国银监会等四部门《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》关于建立客户资金第三方存管制度的工作部署和要求,实现客户资金与网络借贷信息中介机构自有资金分账管理,防范网络借贷资金挪用风险,银监会研究制定了网络借贷资金存管业务指引。... [全文]


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关于促进移动互联网健康有序发展的意见2017-01-23


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随着信息网络技术迅猛发展和移动智能终端广泛普及,移动互联网以其泛在、连接、智能、普惠等突出优势,有力推动了互联网和实体经济深度融合,已经成为创新发展新领域、公共服务新平台、信息分享新渠道。为深入贯彻落实习近平总书记网络强国战略思想,促进我国移动互联网健康有序发展,现提出如下意见。... [全文]


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网络借贷信息中介机构备案登记管理指引2016-11-30


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为建立健全网络借贷信息中介机构备案登记管理制度,加强网络借贷信息中介机构事中事后监管,完善网络借贷信息中介机构基本统计信息,根据《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》等规定,制定本指引。... [全文]


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中华人民共和国网络安全法2016-11-07


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2016年11月7日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过
为了保障网络安全,维护网络空间主权和国家安全、社会公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,促进经济社会信息化健康发展,制定本法。... 
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中国互联网金融协会信息披露自律管理规范2016-10-28


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为规范中国互联网金融协会会员单位及互联网金融从业机构信息披露行为,保护金融投资者和消费者合法权益,促进互联网金融行业规范健康发展。... [全文]


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P2P网络借贷风险专项整治工作实施方案2016-10-13


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为贯彻落实党中央、国务院决策部署,促进网贷行业规范有序发展,根据《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》(银发〔2015〕221号,以下简称《指导意见》)和《互联网金融风险专项整治工作实施方案》,制定本方案。... [全文]


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互联网金融风险专项整治工作实施方案2016-10-13


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为贯彻落实党中央、国务院决策部署,鼓励和保护真正有价值的互联网金融创新,整治违法违规行为,切实防范风险,建立监管长效机制,促进互联网金融规范有序发展,制定本方案。... [全文]


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网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法2016-08-24


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为规范网络借贷信息中介机构业务活动,保护出借人、借款人、网络借贷信息中介机构及相关当事人合法权益,促进网络借贷行业健康发展,更好满足中小微企业和个人投融资需求,根据《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》提出的总体要求和监管原则,依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规,制定本办法。... [全文]


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最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定2015-08-06


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《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》已于2015年6月23日由最高人民法院审判委员会第1655次会议通过,现予公布,自2015年9月1日起施行。... [全文]


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关于促进互联网金融健康发展的指导意见2015-07-18


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为全面贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神,按照党中央、国务院决策部署,遵循“鼓励创新、防范风险、趋利避害、健康发展”的总体要求,从金融业健康发展全局出发,进一步推进金融改革创新和对外开放,促进互联网金融健康发展,经党中央、国务院同意,现提出以下意见。... [全文]


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中华人民共和国广告法2015-04-25


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1994年10月27日第八届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修订... [全文]


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中华人民共和国反洗钱法2006-10-31


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2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过
为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。... 
[全文]


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中华人民共和国合同法2005-07-11


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1999年3月15日第九届全国人民代表大会第二次会议通过<br>1999年3月15日中华人民共和国主席令第十五号公布<br>自1999年10月1日起施行<br>为了保护合同当事人的合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义现代化建设,制定本法。... [全文]


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中华人民共和国电子签名法2005-06-27


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2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过
为了规范电子签名行为,确立电子签名的法律效力,维护有关各方的合法权益,制定本法。... 
[全文]



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